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有关“反洗钱”的文章
一般来说,银行业金融机构的反洗钱系统功能包括
一般来说,银行业金融机构的反洗钱系统功能主要包括客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告以及风险评估与监控。 首先,客户身份识别是反洗钱系统...
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